+38 (044) 279 65 21 +38 (097) 696 70 54 +38 (073) 696 70 54 office@uvito.ua

Спеціальна конфіскація як санкція за кримінальні правопорушення допомагає державі отримувати компенсацію за нанесену шкоду навіть в тих випадках, коли формально правопорушник не має майна чи коштів, зате перевів свої активи на родичів чи на юридичних осіб.

Таку спеціальну конфіскацію суд може застосувати в наступних випадках:
  • Така санкція прямо передбачена в Кримінальному кодексі України за даний злочин;
  • За даний злочин передбачена санкція у вигляді позбавлення волі або штрафу в розмірі більше, ніж 51 000,00грн.;
  • Сторона обвинувачення довела суду, що таке майно чи кошти отримані в результаті злочину; були предметом/знаряддям злочину або отримані внаслідок незаконно отриманого майна.

Наявність цих підстав дозволяє ще до остаточного судового рішення накласти арешт на таке майно.

На сьогодні спеціальна конфіскація не дуже часто застосовується, проте вбачається, що це досить вагомий інструмент з боку держави, який за відсутності добросовісного поводження з ним може обернутись проти добросовісних осіб.

Тож для того, щоб довести, що майно не підлягає спеціальній конфіскації, слід керуватись статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України і памʼятати, що для конфіскації майна сторона обвинувачення має довести, що власник майна знає про його незаконне походження.

Ми б не рекомендували сподіватись на презумпцію невинуватості та підготувати докази, які б доводили законність отримання таких активів. Для цього особі треба довести, що:

  • Активі отримані законним шляхом і є письмові докази;
  • Ви не знали про незаконність походження коштів;
  • Докази сторони обвинувачення про незаконність таких коштів/майна не відповідають дійсності.
Що може бути доказами в такій ситуації?

Майже все, що документарно підтвердить джерело походження майна чи коштів. Це і банківські виписки та довідки, боргові розписки, договори на отримання коштів, і навіть свідки, які знають історію отримання майна.

Тож фактично суд оцінюватиме докази обвинувачення і ваші, щоб зрозуміти, відповідно до яких треба прийняти рішення.

Ми можемо порекомендувати подавати лише достовірні та переконливі докази, але нагадуємо на необхідність врахування податкових наслідків і комплексного підходу до справи.

Чаплієва Кристіна Володимирівна

Чаплієва Кристіна Володимирівна
Адвокат. Голова адвокатського об’єднання

Провідні практики:
судова практика,
захист у сфері економічних правопорушень,
захист при ДТП,
сімейний адвокат.

%d такие блоггеры, как: